اخبار البلد_ يواجه مواطن اردني تهمة غسل الاموال بعد ان تلقى مليون دولار من صديق له في اميركا من خلال حوالتين ماليتين وصلتاه عبر احد البنوك في الاردن .
و قرر مدعي عام عمان القاضي مروان الشمايلة توقيف المواطن اسبوعا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بعد ان اسند اليه تهمة غسل الاموال خلافا لاحكام المادة 24 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وتتلخص تفاصيل القضية بحسب مصدر مطلع ان وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي الاردني التي حركت الشكوى وردت اليها معلومات تفيد بأن المتهم تلقى مبلغ مليون دولار امريكي في الثاني عشر من شباط الماضي محولة له من شخص مقيم في اميركا وتحديدا في ولاية نيويورك من خلال حوالتين استلم قيمتهما عبر احد البنوك في الاردن.
واضاف المصدر ان المتهم استلم المبلغ في اليوم التالي من وصوله وابقى ما يقارب 100 الف في ذلك البنك في حين اودع في بنك آخر 570 الف دينار، مشيرا المصدر ان احد البنوك في امريكا طلب بكتاب رسمي تجميد المبلغ المحول كونه متحصل من قضية احتيال، الا ان طلب تجميد المبلغ ورد متأخرا بعد ان تمكن المتهم من سحب المبلغ.
و قرر مدعي عام عمان القاضي مروان الشمايلة توقيف المواطن اسبوعا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بعد ان اسند اليه تهمة غسل الاموال خلافا لاحكام المادة 24 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وتتلخص تفاصيل القضية بحسب مصدر مطلع ان وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي الاردني التي حركت الشكوى وردت اليها معلومات تفيد بأن المتهم تلقى مبلغ مليون دولار امريكي في الثاني عشر من شباط الماضي محولة له من شخص مقيم في اميركا وتحديدا في ولاية نيويورك من خلال حوالتين استلم قيمتهما عبر احد البنوك في الاردن.
واضاف المصدر ان المتهم استلم المبلغ في اليوم التالي من وصوله وابقى ما يقارب 100 الف في ذلك البنك في حين اودع في بنك آخر 570 الف دينار، مشيرا المصدر ان احد البنوك في امريكا طلب بكتاب رسمي تجميد المبلغ المحول كونه متحصل من قضية احتيال، الا ان طلب تجميد المبلغ ورد متأخرا بعد ان تمكن المتهم من سحب المبلغ.
