عقدت الهيئة العامة لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين يوم أمس الأربعاء الموافق 29/11/2023 إجتماعها غير العادي عبر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) وبنسبة حضور 95.15% .

وقررت الهيئة العامة خلال إجتماعها الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 9 مليون سهم/دينار إلى 10 مليون سهم/دينار, وذلك من خلال الموافقه على رفع رأس مال الشركة المكتتب و المدفوع ليصبح (10) مليون دينار /سهم بدلاً من (9) مليون دينار /سهم بنسبة 11.71% من خلال رسملة الأرباح المدورة والرصيد الإحتياطي الإختياري عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة.

ووافقت الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي وعلى وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2022/4/30، وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية، والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية كما في 2022/12/31، والموافقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية كما في 2022/12/31، كما الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2022/12/31.

وجرت الموافقة أيضاً على تعيين شركة حسن عثمان وشريكه محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 وتكليف مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ومن جانبٍ آخر تمت الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة بما ينسجم مع عقد التأسيس والنظام الأساسي وتعليمات حوكمة شركات التأمين وتعديلاته حيث نتج عن الإجتماع انتخاب التالية اسمائهم:

-  يشغل 5 مقاعد شركة كمسال المحدودة / عضو مجلس إدارة غير مستقل.

-  السيد عصام حليم جريس سلفيتي / عضو مجلس إدارة مستقل.

- السيدة ريم ممدوح عبدالرحمن أبو حسان / عضو مجلس إدارة مستقل. 

- السيد علاء عارف سعد البطاينة / عضو مجلس إدارة مستقل. 

- السيد نضال سعد الدين سليمان أبو ميزر / عضو مجلس إدارة مستقل.