فضيحة بنك (إتش إس بي سي) البريطاني في غسيل أموال "المخدرات" تثير الرأي العام

فضيحة بنك (إتش إس بي سي) البريطاني في غسيل أموال المخدرات تثير الرأي العام
أخبار البلد -  

اخبار البلد : تحقق السلطات الأميركية في احتمال التفاف بنك (إتش إس بي سي) البريطاني على القانون الأميركي وتحويله أموالا عبر أحد فروعه في الولايات المتحدة إلى دول خاضعة لعقوبات دولية من بينها إيران، كما تحقق في احتمال ضلوع البنك في عمليات غسيل أموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أمس عن سلطات فيدرالية لم تكشف عنها، على علم مباشر بالتحقيقات، قولها إن المحققين يحققون في ما إذا كان البنك البريطاني التف على القانون الأميركي وحول أموالا عبر أحد فروعه في الولايات المتحدة إلى دول خاضعة لعقوبات دولية من بينها إيران والسودان وكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق قدم البنك اعتذارا كما استقال أحد كبار مدرائه التنفيذيين بعد أن اتهم مجلس النواب الأميركي البنك الذي يعتبر الأكبر في أوروبا، بالسماح لإيران وإرهابيين وتجار مخدرات بدخول النظام المالي الأميركي



والشهر الماضي أعلن البنك أن فرعه في المكسيك دفع غرامة قيمتها 379 مليون بيزو مكسيكي (27,5 مليون دولار) لسلطات تنظيم البنوك في المكسيك بسبب انتهاكه قوانين مكافحة تبييض الأموال.

وفي تقرير من 330 صفحة قال مجلس النواب إن البنك البريطاني سمح لفروعه في دول مثل المكسيك وبنجلادش بنقل ملايين الدولارات إلى داخل الولايات المتحدة دون ضوابط كافية. وقال التقرير إن فرع البنك في المكسب "نقل 7 مليارات دولار نقدا إلى فرعه في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2007 و2008، مما أثار مخاوف من أن هذه الدولارات تتضمن عائدات بيع مخدرات في الولايات المتحدة”.

وطبقا للصحيفة فقد اتصل البنك الذي يرغب في انتهاء التحقيق، بالمدعين الفيدراليين في يوليو على أمل التوصل إلى تسوية في سبتمبر. إلا أن مسؤولين قالوا إنه من غير المرجح التوصل إلى تسوية خلال الأسبوعين المقبلين.





 
شريط الأخبار سوليدرتي الأولى للتأمين و"زين كاش" توقّعان اتفاقية استراتيجية لتقديم حلول تأمينية رقمية مبتكرة وفاة سائق صهريج بعد تدهوره واحتراقه في معان مجزرة في مراكز توزيع المساعدات بغزة وعشرات الشهداء في قصف إسرائيلي عودة طائرات سلاح الجو بعد مشاركتها بإخماد حرائق الغابات في سوريا الجمارك تضبط 30 ألف عبوة "جوس تدخين" مقلدة أخطر 10 معلومات عن وفاة المهندس داوود أبو سرحان في وزارة المياه على لسان شقيقه "إسرائيل" تقصف قصر الرئاسة ووزارة الدفاع بدمشق ...وكاتس يهدد بضربات "موجعة" مجلس نقابة الصحفيين يلتئم في فرع الجنوب ويقر قرارات مهنية مهمة تسوية 696 قضية عالقة بين ضريبة الدخل والمكلفين دولة الرئيس يرفض التمديد لموظفين كبار يدعمهما مسؤول رقابي..!! المرصد العمالي: التقاعد المبكر اداة استبعاد وظيفي تحذير مهم لطلبة الثانوية العامة زعيم "عصابة الملثمين" التي اعتدت على الزميل الحباشنة لا يزال حراً طليقاً بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الضمان: 239 راتب اعتلال عجز كلي وجزئي طبيعي دائم تم تخصيصها خلال النصف الأول من العام الحالي مجلس الوزراء يصدر جملة من القرارات الهامة في جلسة الاربعاء الصبيحي يدعو لمراجعة برامج الحماية المرتبطة بتأمين الأمومة الجمارك تضبط 30 ألف عبوة "جوس تدخين" مقلدة بنك الاتحاد يعيد تشكيل لجان وقرار مهم بـ "ابو خضراء" ضبط شبكة احتيال مالي و15 موظف من جنسية آسيوية بإربد