عقدت شركة الأردن الأولى للاستثمار اجتماعها العمومي السنوي العادي للهيئة العامة يوم الأربعاء الموافق 29/4/2026 وذلك عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني " Zoom " ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة أيمن هزاع المجالي ومندوب مراقب عام الشركات الأستاذ محمد الجيلاني ومدقق الحسابات الخارجي وأعضاء مجلس الإدارة ، وبحضور (7) مساهمين من أصل (13780) مساهما يحملون فيما بينهم (38,677,864) سهماً بالأصالة و(21,715,665) سهمأ بالوكالة اي ما مجموعه (60,393,529) سهماً، حيث يمثل هذا الحضور ما نسبته (80%) من رأس مال الشركة البالغ (75) مليون دينار/, سهم وبذلك يكون نصاب الاجتماع اكتمل.

واقترح رئيس الجلسة بأن يعين الأستاذة إيناس زياد عبد عمر كاتباً للجلسة» وكلاً من السيدة لنا سنان والسيدة مها الزعبي مراقبين لفرز الأصوات.

كما وبين رئيس الجلسة بأنه ورد للشركة استفسار من المساهم المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وتم الإجابة عليه كما يلي:-.

نرجو بيان أسباب عدم معالجة التحفظات الواردة في تقرير المدقق الخارجي :

1- عدم توحيد نتائج أعمال شركة الباحة للاستثمارات (شركة تابعة) في نتائج أعمال المجموعة خلافاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية لغاية الآن ومتى يتوقع حل القضية المتعلقة بالسيطرة؟ وهل تعذر السيطرة الذي منع الشركة من توجيد الأعمال غير مقنع حاليا للمدقق الخارجي؟ إضافة إلى عدم تكوين مخصص تدني بقيمة هذا الاستثمار »

2- مبررات وأسباب عدم تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بالقدر الكافي؛ بما يتعلق بالمبالغ المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة ‏ شركة الباحة للاستثمارات .

وجرى خلال الاجتماع تلاوة أهم القرارات الواردة في محضر الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليه بالأجماع، كما وتمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة عن السنة المنتهية 31/12/2025 والخطط المستقبلية للشركة لعام 2026.

كما تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المدقق القانوني لحسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2025. وتمت المصادقة بالاجماع على الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2025.

ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفقا لأحكام القانون.

كما وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة خطاب ومشاركوه كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

ووافقت الهيئة العامة على تعيين اعضاء مجلس الإدارة الجديد وبالتزكية وهم:

1- ايمن هزاع بركات المجالي.

2- السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ .

3- السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور .

4- السيد فائق ميشيل فايق الصايغ .

5- ‏السيد‎ اسماعيل علي محمد عودة .

6- السادة شركة البنك التجاري الاردني .

7- السيد صالح محمد صالح زيد الكيلاني.