عقدت شركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م اجتماعها العمومي السنوي للهيئة العامة العادي وغير العادي الثالث عشر يوم الاربعاء الموافق 26/8/2020 وذلك عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني وترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة نقيب المهندسين المهندس احمد قاسم السمارة وبحضور مندوب مراقب عام الشركات عيسى سماوي ومدقق حسابات الشركة المهنيون العرب ابراهيم حمودة والمستشار القانوني فراس الشراري ، حيث حضر الاجتماع اليوم (19) مساهماً من أصل (12789) مساهماً يحملون اسمهماً بالاصالة والوكالة ما مجموعه (20.589.549) سهماً من اصل كامل رأس المال المكتتب به والبالغ (32.2) مليون سهم/دينار وهذا يشكل ما نسبته (58.49%)من رأس مال الشركة كما حضر الاجتماع (7) اعضاء مجلس ادارة الشركة من اصل (9) اعضاء

وباشر رئيس الجلسة المهندس احمد السمارة بجدول الاعمال وجرى تلاوة وقائع والقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الثاني عشر المنعقد بتاريخ 23/4/2019 وبعد قراءة القرارات تم الموافقة من قبل الحضور ومراقب عام الشركات بالتصويت و المصادقة بالاجماع على ما ورد من قرارات

حيث اقترح رئيس الجلسة المهندس السمارة بدمج البند الثاني والثالث والرابع واستناداً لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة ثانياً من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 واستناد للبند خامساً ليتم الاكتفاء بدعوة مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة ويعفى من تلاوة تقريره

وتم التصويت على تقرير مجلس الادارة الثاني عشر والخطة المستقبلية لعام 2020 والتصويت على مدققي الحسابات للفترة من 1/1/2019 وحتى 31/12/2019 كما تم التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 31/12/2019 والمصادقة عليها

وطلب الرئيس من السادة المساهمين بطرح الاسئلة والاستفسارات وللمساهمين الذين يحملون 10% من الاسهم حيث انه لم يتم طرح اية اسئلة من المساهمين الذين يحملون 10% اسهماً فقد تم قراءة استفسار المساهم خليل زيدان وكان سؤاله حول خطة الشركة للنهوض بعد 14 سنة من تأسيسها وتجنب الخسائر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

وكانت اجابة رئيس مجلس الادارة بإستعراض ابرز ما تم القيام به بسبب جائحة كورونا والتأثير الاقتصادي على كافة القطاعات حيث اجتمع مجلس الادارة عدة اجتماعات لتدارس تأثير الازمة وما يمكن القيام به من اجراءات لادارة عمل الشركة والحفاظ على موجوداتها بأقل المصاريف وتم اخذ عدة قرارات وكان ابرزها زيادة تخفيض المصاريف الادارية عن عام 2019 وايقاف تخفيض بعض الامتيازات للموظفين وايقاف بدل التنقلات لاعضاء مجلس الادارة ونخفيض اسعار مشاريع اسكان رياض المهندسين ، روابي الصلاحية والفلل ومنح خصومات تشجيعية لبقية المشاريع والتوسع في التسويق الالكتروني وتقديم عرض تسويق مع نقابة المهندسين والسعي للحصول على عروض تمويل لعملاء الشركة من بنك صفوة الاسلامي والسعي لاجراء صفقات تبادل مشاريع اراضي بفلل حنينا والمحافظة على المستأجرين بالمجمع والتعاون معهم للحفاظ على استمرار اعمالهم بما يحقق ادامة عمل المجمع وادارة النقد المتوفر بالشركة بما يحقق الفائدة والارباح للشركة كما تم دراسة اجراء تخفيض رأس مال للشركة بالنقد المتوفر وبشكل لا يؤثر على السيولة النقدية في الشركة

وتم التصويت على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية لعام 2020 وقررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع وقررت الهيئة العامة ايضاً المصادقة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات 31/12/2019 والتصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 31/12/2019 هذا وقد تم التصويت على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للفترة 31/12/2019 فقاً لاحكام القانون وتم انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

ورشح المهندس احمد السمارة الموكل عن نقابة الصيادلة السادة المساهمون "المهنيون العرب" مدققاً لحسابات الشركة لعام 2020 ولما لم يتقدم احد بترشيح نفسه او غيره فأعلن رئيس الجلسة عن فوز السادة المهنيون العرب ابراهيم حمودة بالتزكية مدققاً لحسابات الشركة لعام 2020 وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

وجرى في اجتماع الهيئة العامة غير العادي التصويت لتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (5%) عن طريق اطفاء الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 31/12/2019 والبالغة 74.675 الف دينار وارجاع نقد للمساهمين بقيمة 1.685.325 مليون دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع 33.440.000 مليون دينار

وقررت الهيئة العامة بالاغلبية تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (5%) عن عن طريق اطفاء الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 31/12/2019 والبالغة 74.675 الف دينار دينار وارجاع نقد للمساهمين بقيمة 1.685.325 مليون دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع 33.440.000 مليون دينار وتفويض مجلس الادارة السير بالاجراءات القانونية