الحجز على أموال (اسميك) وشقيقه وشركاتهم في عمان بشبهة (غسل أموال) بقيمة 100 مليون دولار

الحجز على أموال (اسميك) وشقيقه وشركاتهم في عمان بشبهة (غسل أموال) بقيمة 100 مليون دولار
أخبار البلد -  

سلامة الدرعاوي-قرر مدعي عام  محكمة عمان, منذ يومين, وضع إشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الاعمال المقيم في امارة أبو ظبي حسن عبد الله اسميك وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته, التي اسسها في عمان خلال الاشهر الماضية, وعلى  راسها شركة "آبار الأردن".
ويأتي قرار الحجز على أموال اسميك وشقيقه وشركاته على خلفية شكوى من دائرة غسل الاموال في البنك المركزي الى المدعي العام تتعلق بشبهة غسل أموال بقيمة تناهز 100 مليون دولار, حاول المذكور تمريرها خلال الايام الماضية عبر احد البنوك المحلية الصغيرة.
وسيباشر  مدعي عام محكمة عمان التحقيق مع المعنيين  بعد ان استلم ملف القضية نهاية الاسبوع الماضي.
ويعتبر الاردن من اوائل الدول التي سنت قوانين مناهضة لعمليات غسل الأموال, وقد سن تشريعا عام 2007 اسماه قانون غسل الأموال, وهو عضو فاعل في عدة منظمات دولية معنية في محاربة غسل الاموال.
يذكر ان رجل الاعمال حسن عبد الله اسميك (34عاما) مقيم في امارة ابوظبي منذ عدة سنوات, وظهر اسمه وسط رجال الاعمال على خلفية شرائه قبل أشهر 49 بالمئة  من اسهم "نادي اس" في مدينة ميونخ  الألمانية بقيمة 18 مليون يورو, وهو ما وصف حينه بأنها اكبر عملية انقاذ للنادي.
ودخل اسميك في مفاوضات مع الحكومة الاردنية السابقة لشراء مباني القيادة العامة  في دابوق واستمرت المفاوضات أكثر من عامين دون تحقيق اي نتائج الامر الذي دفع بالقائمين على مشروع دابوق باعادة القيادة العامة الى مبناها الرئيسي هناك .
كما دخل في مفاوضات بوساطة مسؤولين بارزين في الدولة لشراء مؤسسات اعلامية  رئيسية في المملكة, الا ان تلك الصفقات لم تكتمل لاسباب غامضة, كما دخل في مفاوضات مع عدد من رجال الاعمال لشراء حصص مؤثرة في ثلاثة بنوك محلية, إلا أن تلك المحادثات كغيرها باءت بالفشل ولم تنجح.
يذكر ان اسميك فاز بالمزاد الذي اعدته شركة زين للهواتف الخلوية الخاص  برقم مميز مكون من الرقم ,9 وحصل عليه بعد ان دفع أعلى سعر حينه وكان  260 الف دينار.


شريط الأخبار الأردن ينفذ إجلاءً بريًا لـ34 مريضًا من غزة برفقة 97 مرافقًا الأربعاء الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ بالستي فرط صوتي ما هي مخالفة قيادة المركبة بدون رخصة؟.. الدوريات الخارجية توضح الملكة رانيا تشارك تحذير الأونروا: "مجاعة من صنع الإنسان في غزة" تحذير هام من "الجرائم الإلكترونية" انتخاب اللجنة التنفيذية للجنة إدارة المخاطر والامتثال لقطاع التأمين لدورة 2025-2027 الأردن يرحب بإعلان ستارمر عزم بريطانيا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية ولي العهد: فخور بافتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني في السلط وزارة التنمية الاجتماعية تبدأ باستقبال طلبات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج التدريبية والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي الأردن .. عقوبة مشددة بحق شاب واقع فتاة قاصر برضاها CFI تحقق حجم تداول قياسي يبلغ 1.51 تريليون دولار في الربع الثاني من العام 2025 متعطل يعتصم أمام بلدية معان للمطالبة بتوفير فرصة عمل مجلس إدارة الملكية الأردنية يُصادق على نتائج النصف الأول 2025 المذيع عمر كلّاب خرج من ستون دقيقة أم أخرجوه؟! الملك من برلين: مخاطر إشعال صراع أكبر في المنطقة احالة جريدة "السبيل" اليومية الى التصفية بسبب تأخر تقديم الميزانيات والموظفون مهددون بالتسريح نجل شقيق وزير حالي يهدد رئيس جمعية الحمضيات عبر الرسائل والأمن يتدخل .. صور التهديدات "البصرة الدولي" يسجل اعلى درجة حرارة في العالم تأسيس شركة أردنية بتمويل دولي وخبرات واسعة.. شركة وادي عربة للمعادن ترد "بندار للتمويل الإسلامي" تعين العسراوي مديراً عاماً بدلاً من المدير السابق أبو رصاع