عقدت شركة فيلادلفيا لصناعة الأدوية اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر بتاريخ 18/5/2021 عبر وسيلة الاتصال المرئي الالكتروني والمسموع Zoom وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال
برئاسة رئيس مجلس الادارة منذر حسين وبحضور مندوب مراقب الشركات عواد العدوس حيث حضر أيضاً (8) مساهمين أصالة يمثلون (2.801.994) سهماً وحضور (11) مساهم بالوكالة يمثلون (4.017.672) سهماً ما مجموعه (6.819.666) بنسبته 90.93% من مجموع أسهم الشركة ، كما حضر خمسة من اعضاء مجلس الادارة من أصل سبعة أعضاء وذلك بسبب وجود عضوين من مجلس الادارة خارج البلاد وبحضور مدققي حسابات الشركة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (مازارز / الأردن ) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج ، وقام رئيس الجلسة بتعيين خضر جروان كاتباً للجلسة وتعيين جابريال كليس وأشرف حسين مراقبين لفرز الاصوات
وجرى خلال الاجتماع بمناقشة واتخاذ عدة قرارات منها قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والمنعقد بتاريخ 19/8/2020 وبعد التصويت تم اعفاء رئيس الجلسة من قراءة المحضر وتمت المصادقة عليه بالاجماع ، وتم المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وبعد التصويت تمت المصادقة عليه بالاجماع هذا وقد تم المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2020 وعلى الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020 وتم الموافقة عليه بالاجماع ، وتم ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2020 وبعد التصويت تمت الموافقة عليه بالاجماع
وجرى أيضاً انتخاب مجلس الادارة للشركة وذلك وفقاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة لعام 2017 وتعليمات الاشراف على اجتماعات الهيئة العامة حيث أشار رئيس الجلسة عن ترشيح جميع اعضاء مجلس الادارة لعضوية المجلس الجديد وبما فيهم العضوين المتغيبيين ( محمد اسماعيل سيان و أحمد اسماعيل سيان ) عن حضور الجلسة حيث كانوا قد ابلغوا رئيس المجلس بنيتهم في ترشيح انفسهم لعضوية المجلس الجديد خطياً وبهذا فقد بلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس (7) أعضاء يمثلون كامل عدد اعضاء المجلس والبالغ (7) اعضاء
وأعلن رئيس الجلسة عن فوز الأعضاء المترشحين بالتزكية كلاً من التالية أسماؤهم ( أحمد سليمان حسين ، كايد غازي الشعباني ، خضر محمد جروان ، جابريال جورج كليس ، محمد اسماعيل سيان ، أحمد اسماعيل سيان ، وشركة لازورد للتجارة والخدمات اللوجستية / ويمثلها المهندس أشرف حسين
وتم الموافقة على اعادة انتخاب المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق ( مازارز/ الأردن ) ممثلاً بالدكتورة ريم الأعرج لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم وتمت الموافقة بالاجماع
