عقدت الهيئة العامة لشركة أساس للصناعات الخرسانية "مساهمة عامة " اجتماعها العمومي يوم الأحد الماضي الموافق 19/2/2017 في مقر الشركة بالقسطل بحضور 8 أعضاء مجلس إدارة من أصل 9 برئاسة رئيس المجلس المهندس رجاء خليل العلمي بحضور مندوب مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات .
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع المهندس رجاء خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلان المسموعة والمقروءة حسب أحكام القانون وان (15) مساهماَ حضروا الاجتماع يحملون (6.028.639) سهم أصالة و (1.036.369) سهم وكالة أي ما مجموعه (7.065.007) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (58.88%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (12) مليون سهم ، وبناءا عليه فقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع وأعلن قانونية الاجتماع وأن كل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ، ثم تم تعيين السيد غسان حسام شعراوي كاتباً للجلسة والسيدين هيثم ابو عنزة ويزن مسلم مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ومن ثم تم البدء بمناقشة الأمور الواردة في مذكرات الدعوة وعلى النحو التالي :
* تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والموافقة عليه .
* تم إعفاء رئيس الاجتماع من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2017، وتم تقديم اقتراح بدمج مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع مناقشة البيانات المالية بعد سماع تقرير المدقق وافقت الهيئة العامة على ذلك .
* قام محمد العوضي من طلال ابو غزالة وشركاه – محاسبون قانونيون بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 حيث نوه السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات لتعديل في صياغة تقرير المحاسب القانوني وفقا للمعيار (701) ثم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للمناقشة والموافقة عليهما وحيث لم يتقدم أي شخص من أعضاء الهيئة العامة بأية استفسارات أو استيضاحات حول البيانات المالية للشركة فقد تم التصويت من قبل الهيئة العامة بالإجماع بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2016 والإيضاحات الواردة في الميزانية كما هي في 31/12/2016.
* وانتخبت الهيئة العامة شركة طلال ابو غزاله بالتزكية لتدقيق بيانات الشركة المالية للسنة القادمة مع تفويض مجلس الادارة لتحديد الاتعاب ، وتم إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية بحدود احكام القانون .
