وتفاصيل هذه القضية كما حصلت عليها «الدستور» من مصدر امني مسؤول انه بتاريخ27/11/2012 اشتكى احد موظفي احد البنوك، مدعيا انه يوجد لديهم عميل يدعى «ت» في البنك وانه بتاريخ 20/11/2012 حضر احد الاشخاص الى البنك واحضر مغلفا وسلمه للموظفة واخبرها ان ذلك المغلف مرسل من عميل البنك «ت» وتبين انه يوجد داخله طلب تحويل داخلي يتضمن تحويل مبلغ 285 الف دينار اردني من حساب «ت» الى حساب احد الاشخاص وهوعميل اخر لدى البنك / فرع الوحدات وموقع من قبل المدعو»ت» المذكور.
ولدى قيام موظفة البنك بالاتصال على رقم الهاتف المدون في نموذج تحديث بيانات العميل الموجود في ملف المدعو(ت)، اجابها شخص عرف على نفسه بانه المدعو(ت) واكد عليها ضرورة اجراء التحويل لصالح احد المواطنين، الا ان الموظفة اشتبهت بصوت ذلك الشخص وادركت انه ليس عميل البنك وقامت بالرجوع الى مديرة الفرع والتي بدورها قامت بالاتصال بالعميل «ت» المذكور على هاتفه الموجود في نموذج فتح الحساب، حيث اخبرها انه لم يقم باصدار امر التحويل المذكور وانه لا يعرف المدعو»م» وانه لم يقم بتعبئة نموذج (اعرف عميلك) الموجود في ملفه واضاف انه ولدى التدقيق لديهم داخل البنك تبين ان هنالك شخصا مجهولا قد قام بتعبئة نموذج (اعرف عميلك) باسم المدعو»ت» مرفقا به صورة عن هويته.
وبالرجوع الى نظام كاميرات المراقبة في البنك تبين بان المدعو»م» مواليد 1981 وهو موظف في البنك نفسه قد قام بتاريخ 22/10/2012 بالدخول الى مستودع ملفات العملاء وقام باخراج ملف العميل «ت» والذهاب به الى مكتبه واخراج بعض الاوراق من الملف ولدى مغادرة المدعو»م» لعمله كان في يده بعض الاوراق، وطلب الادعاء.
وبتاريخ 28/11/2012 القى القبض على «م» وبالتحقيق معه افاد انه قبل حوالي اربعة اشهر تعرف على شخص يدعى «ز» (غير معروف عنه اية تفاصيل اخرى) حيث عرض عليه ان يقوم بمساعدته من خلال عمله في البنك باجراء تحويل مالي مقابل عمولة له 20% من قيمة التحويل وان التحويل سيتم من الحساب العائد للمدعو»ت» لحساب المدعو»م.ا»/ فرع الوحدات.
ووفق افادته، فانه ولدى قيامه بتدقيق حساب المدعو»ت» تبين له انه يوجد به مبلغ 320 الف دينار اردني حيث قام بابلاغ المدعو»ز» بذلك، واضاف انه واثناء عمله ذهب الى المكتب الذي يوجد بداخله ملفات العملاء واخذ ملف المدعو»ت» الى مكتبه وقام بتصوير صورة هوية المدعو»ت» الموجودة في الملف اصلا وصورة عن توقيعه واخذ نموذجا فارغا موجودا في البنك (نموذج تحديث البيانات اعرف عميلك) ورقم الحساب الخاص وكذلك قام بتزويده بنموذج (طلب تحويل داخلي) وقام بتسليمهن للمدعو»ز» وانه بتاريخ 13/11/2012 قام المدعو»ز» بارسال شخص الى البنك وكان معه مغلف يحتوي على نموذج تحديث البيانات وكان معبأ برقم هاتف جديد للمدعو»ت» وكان مرفق مع النموذج صورة عن هوية الاحوال العائدة للمدعو»ت» وقام بتسليمهن لموظفة البنك.
وبتاريخ 20/11/2012 اتصل معه المدعو»ز» واخبره انه قام بارسال شخص من طرفه الى البنك ومعه مغلف يحتوي على نموذج طلب التحويل الداخلي يتضمن طلب تحويل مبلغ 285 الف دينار من حساب المدعو»ت» الى حساب المدعو»م.ا» وقام بتسليمه لموظفة البنك واعترف بقيامه بمحاولة الاحتيال على البنك والاستيلاء على اموال المدعو»ت».
وبتاريخ 29/11/2012 القي القبض على «م.ا» المذكور وبالتحقيق معه افاد ان لديه عدة حسابات لدى البنوك ومن ضمنها حساب لدى البنك المذكور/فرع الوحدات وانه قام بفتح الحساب قبل حوالي سبع سنوات وان الحساب مغلق وانه قام بتفعيله قبل حوالي شهر وذلك لحاجته له لطبيعة عمله، وانكر معرفته بالمدعو»م» والمدعو»ت» المذكورين اومعرفته بموضوع اجراء التحويل المالي.
واكد المصدر انه تم توديع القضية للقضاء.
