شكوى ضد رجلي اعمال عراقيين من العيار الثقيل في عمان بتهمة غسيل الاموال

شكوى ضد رجلي اعمال عراقيين من العيار الثقيل في عمان بتهمة غسيل الاموال
أخبار البلد -  
علمت "أخبار البلد" من مصادر قانونية مطلعة جداً بأنه تم تسجيل دعوى قضائية ضد رجلي أعمال عراقيين في عمان ويعملان في قطاعات استثمارية عدة داخل الأردن منذ عقود أربعة على الأقل ، حيث تم تسجيل الدعوى أمام النيابة العامة التي قامت بالتحقيق مع رجلي الأعمال وهم بالمناسبة من فئة المليونيرية الذين تلاحقهم شكاوى بغسل الأموال وقضايا الإحتيال وأمور أخرى.

بالمناسبة النيابة العامة قد استمعت مؤخراً إلى شهادات البعض وبعض شهود النيابة واطلعت على وثائق وبيانات تؤكد علاقة رجلي الأعمال بهذه التهم حيث من المتوقع أن يتم التوسع بالتحقيق في هذا الملف الذي سيشكل صدمة كبيرة في الشارع الأردني خصوصاً وأن المشتكى عليهما في هذه القضية هم من رجال الاعمال العراقيين المعروفين جداً ولهم استثمارات عدة في اكثر من منطقة وكانوا على علاقة برموز تابعة للحكومة العراقية السابقة، ولا نعلم أين ستؤول وستتجه القضية وما هي نتائجها ولكن على أقل تقدير أن المتورطين بهذه التهمة لن يفلتا من العقاب في حال تم إثبات التهم الموجه اليهما مع شركاتهما.

ومن الجدير ذكره أن المشتكي في هذه القضية هي شركة اقليمية استثمارية بريطانية ادعت ان هذين المشتكى عليهما بأنهما قاما بالاستيلاء على الأموال بطريقة غير وجه حق من خلال التلاعب بأموال وبيانات الشركة التي كانت تجمعهما قبل أن يتم فك الشراكة.
شريط الأخبار الحموري: توزيع الدفعة السابعة من أطفال غزة المرضى في المستشفيات الخاصة معلومات أولية غير مؤكدة عن اسباب وفاة الطيار الأردني في ليبيا ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة خلال 5 شهور بنسبة 20.6% مدعي عام عمان يستدعي النائب ينال فريحات على خلفية منشور داعم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة إصابة 5 جنود إسرائيليين في غزة هل يقف مدير مستشفى خاص امام وحدة الجرائم الالكترونية مدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة .. يعطيك العافية المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين "الأشغال" تُلزم المقاولين بتركيب كاميرات مراقبة في مواقع البناء "البريد الاردني" جرعة زائدة في الاعلام و"شو" لا يتناسب مع الانجاز..!! ممثلون عن القطاع السياحي في البترا يطالبون الحكومة بتسهيلات إضافية وفاة طيار اردني اثر سقوط طائرته في الاراضي الليبية.. صور لأول مرة طلال أبو غزالة يتحدث عن عملية السطو التي تعرضت له قاصته من قبل عصابة "الستة" «المستشفيات الخاصة» و«ضريبة الدخل» تبحثان آلية «الفوترة الوطني» حالة طلاق كل 9 دقائق في فصل الصيف.. تفاصيل وظائف شاغرة في مؤسسات حكومية .. تفاصيل وفيات الخميس 17-7-2025 أجواء حارة نسبيا الخميس حريق مصنع للأثاث والمفروشات في مخيم حطين... وعشرات آليات الدفاع المدني تتدخل صدور نظام معدل لنظام الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة