شكوى ضد رجلي اعمال عراقيين من العيار الثقيل في عمان بتهمة غسيل الاموال

شكوى ضد رجلي اعمال عراقيين من العيار الثقيل في عمان بتهمة غسيل الاموال
أخبار البلد -  
علمت "أخبار البلد" من مصادر قانونية مطلعة جداً بأنه تم تسجيل دعوى قضائية ضد رجلي أعمال عراقيين في عمان ويعملان في قطاعات استثمارية عدة داخل الأردن منذ عقود أربعة على الأقل ، حيث تم تسجيل الدعوى أمام النيابة العامة التي قامت بالتحقيق مع رجلي الأعمال وهم بالمناسبة من فئة المليونيرية الذين تلاحقهم شكاوى بغسل الأموال وقضايا الإحتيال وأمور أخرى.

بالمناسبة النيابة العامة قد استمعت مؤخراً إلى شهادات البعض وبعض شهود النيابة واطلعت على وثائق وبيانات تؤكد علاقة رجلي الأعمال بهذه التهم حيث من المتوقع أن يتم التوسع بالتحقيق في هذا الملف الذي سيشكل صدمة كبيرة في الشارع الأردني خصوصاً وأن المشتكى عليهما في هذه القضية هم من رجال الاعمال العراقيين المعروفين جداً ولهم استثمارات عدة في اكثر من منطقة وكانوا على علاقة برموز تابعة للحكومة العراقية السابقة، ولا نعلم أين ستؤول وستتجه القضية وما هي نتائجها ولكن على أقل تقدير أن المتورطين بهذه التهمة لن يفلتا من العقاب في حال تم إثبات التهم الموجه اليهما مع شركاتهما.

ومن الجدير ذكره أن المشتكي في هذه القضية هي شركة اقليمية استثمارية بريطانية ادعت ان هذين المشتكى عليهما بأنهما قاما بالاستيلاء على الأموال بطريقة غير وجه حق من خلال التلاعب بأموال وبيانات الشركة التي كانت تجمعهما قبل أن يتم فك الشراكة.
شريط الأخبار "العمل النيابية" تدعو لتخفيض ساعات عمل القطاع الخاص في رمضان "الصحفيين" تعلن موعد انتخابات المجلس في 18 نيسان المقبل هل هناك عطلة غدًا الخميس؟... مصدر يوضح جلالة الملك والسيسي يؤكدان وحدة الموقف المصري والأردني حول غزة حسان: ننسق موقفًا عربيًا موحدًا حول غزة جندي إسرائيلي حاول الانتحار فتظاهر بأنه فلسطيني... وصاح: «الله أكبر» دعوات شعبية لاستقبال الملك بعد عودته من واشنطن إلى أرض الوطن مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لعدد من الوظائف القياديَّة الجزيرة وتحريف الخبر إنجاز طبي غير مسبوق في مستشفى الاستقلال: عملية قلب مفتوح دقيقة بتقنية القلب النابض تنقذ حياة سيدة سبعينية بقيادة د. سعد جابر انحدار في مشفى معروف والمدير العام منشغل بالمذكرات والخطابات ..! 2,876 مليون دينار ارباح المساهمين في شركة التأمين الاسلامية لعام2024 البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار نبذة عن السيرة المهنية لرئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور غسان أومت نبذة عن السيرة المهنية لرئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور غسان أومت السيرة المهنية لمدير عام الجمارك الجديد: أحمد العكاليك ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 2.29% في كانون الثاني 2025 الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان مخيم نور شمس بإخلائه فورا جمعية مستثمري الإسكان: نقف خلف الملك دومًا ونرفض المساس بالهوية الوطنية الفلسطينية والسيادة الأردنية