شكوى ضد رجلي اعمال عراقيين من العيار الثقيل في عمان بتهمة غسيل الاموال

شكوى ضد رجلي اعمال عراقيين من العيار الثقيل في عمان بتهمة غسيل الاموال
أخبار البلد -  
علمت "أخبار البلد" من مصادر قانونية مطلعة جداً بأنه تم تسجيل دعوى قضائية ضد رجلي أعمال عراقيين في عمان ويعملان في قطاعات استثمارية عدة داخل الأردن منذ عقود أربعة على الأقل ، حيث تم تسجيل الدعوى أمام النيابة العامة التي قامت بالتحقيق مع رجلي الأعمال وهم بالمناسبة من فئة المليونيرية الذين تلاحقهم شكاوى بغسل الأموال وقضايا الإحتيال وأمور أخرى.

بالمناسبة النيابة العامة قد استمعت مؤخراً إلى شهادات البعض وبعض شهود النيابة واطلعت على وثائق وبيانات تؤكد علاقة رجلي الأعمال بهذه التهم حيث من المتوقع أن يتم التوسع بالتحقيق في هذا الملف الذي سيشكل صدمة كبيرة في الشارع الأردني خصوصاً وأن المشتكى عليهما في هذه القضية هم من رجال الاعمال العراقيين المعروفين جداً ولهم استثمارات عدة في اكثر من منطقة وكانوا على علاقة برموز تابعة للحكومة العراقية السابقة، ولا نعلم أين ستؤول وستتجه القضية وما هي نتائجها ولكن على أقل تقدير أن المتورطين بهذه التهمة لن يفلتا من العقاب في حال تم إثبات التهم الموجه اليهما مع شركاتهما.

ومن الجدير ذكره أن المشتكي في هذه القضية هي شركة اقليمية استثمارية بريطانية ادعت ان هذين المشتكى عليهما بأنهما قاما بالاستيلاء على الأموال بطريقة غير وجه حق من خلال التلاعب بأموال وبيانات الشركة التي كانت تجمعهما قبل أن يتم فك الشراكة.
شريط الأخبار وزير الزراعة عن المناسف: نهدر 75 بالمئة سنويا أبو عبود يتصدر انتخابات نقابة المحامين ويواجه الشواورة في جولة ثانية.. والنسور ينسحب طقس متقلب وأجواء مغبرة خلال الأيام الأربعة المقبلة البعثة الطبية الأردنية في مكة تتعامل مع أكثر من 900 حالة مرضية في يومين انتخابات نقابة المحامين: التصويت 64% وترقب للجولة الثانية لمنصب النقيب إسرائيل تتهم ماكرون بشن حرب صليبية على الدولة اليهودية المحكمة العليا تجيز لإدارة ترمب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر نقابة المحامين: جولة ثانية للانتخابات بين ابو عبود والشواورة فعالية استثمارية في عمان للترويج لمشروع "الطي هيلز – الشارقة" بقيمة 3.5 مليار درهم - صور الأردن: توقع انخفاضا على أسعار الأضاحي بالصور.. انطلاق المنافسات الرسمية لرالي الأردن الدولي الأونروا: إمدادات تكفي 200 ألف شخص بقطاع غزة موجودة في الأردن الأردن والسعودية يلتقيان على ارض الدمام اخر جمعة للنقابات... المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد الجمعة ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءًا من السبت… وأجواء معتدلة سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة: الأردن على رأس قائمة الذين قادوا إعادة توجيه الرأي العام العالمي المركز الأردني لحقوق العمل يصدر ورقة موقف حول قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية خلدون النسور على أعتاب نقابة المحامين.. عهد جديد وعلامة فارقة تعيد الهيبة والاعتبار فيديو لحجاج يمنيين يعودون أدراجهم بعد قصف طائرتهم من قبل إسرائيل فيديو || فتاة تقفز من على نفق عبدون