عقدت شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين اجتماعها السنوي للهيئة العمومية العادية وغير العادية يوم أمس الثلاثاء الموافق 27/4/2021 وذلك عبر الاتصال المرئي والالكتروني Zoom وبنسبة حضور 73%.
وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدة قرارات منها المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 23/6/2020 والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة
المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات
المالية للسنة المالية المنتهية وعلى البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020
كما جرى ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2020 والموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات Scientific Office لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 31/12/2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
وتم المصادقة بالاجماع على عضوية شركة مجموعة العصر للاستثمار بالثلاثة مقاعدة جدد.
وأقرت الشركة خلال إجتماعها غير العادي بموافقة الهيئة العامة على تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي وتشمل أولاً تعديل المادة (5) إدارة الشركة من النظام الأساسي لعقد التأسيس والنظام الداخلي والتي تنص على ما يلي:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من عشرة أعضاء ويتم إنتخابهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة على أن يكون منهم ممثلاً عن المؤسسة العامة السورية للتأمين طالما بقيت مساهمة في الشركة ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه .
لتصبح يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من عشرة أعضاء ويتم إنتخابهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه .
ثانياً تعديل الفقرة (أ) من المادة رقم (48) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الفصل السابع (إدارة الشركة) والتي تنص على ما يلي :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء ويتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام القانون على أن يكون منهم ممثلاً عن المؤسسة العامة السورية للتأمين طالما بقيت مساهمة في الشركة .
لتصبح يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء ويتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام القانون .
