وقدم محاور البرنامج الخبير في مجال غسيل الاموال الدكتور مالك ابو عفيفة وهو محاضر متمرسس في موضوع غسيل الاموال ومكافحة الارهاب ويتمتع بخبرة عملية تزيد في التدريب تزيد عن (6) سنوات .
وتناول البرنامج التدريبي محاور عديدة ذات علاقة بغسل الاموال وتم تعريف المشاركين في البرنامج التدريبي على مفهوم غسل الاموال وتمويل الارهاب ومراحله ومخاطره وآثاره السلبية على كل من الدولة والمؤسسات والافراد والكيانات المجتمعية اضافة الى اطلاع المشاركين على ابرز القوانين والتعليمات الصادرة في الاردن لمكافحة غسل الاموال والاسس المتبعة في المؤسسات المصرفية لمكافحة الغسل الاموال والجهود والمعايير الدولية في هذا الشأن .
وقدم البرنامج حالات عملية على عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب واختبارات عملية للكشف عن هذه العمليات.
يشار الى اطلاق الاتحاد لنهاية العامة الماضي خطته التدريبية لعام 2019 والتي تضمنت (20) برنامجاً تدريبياً التي تغطي الاحتياجات التدريبية للعاملين في قطاع التأمين محلياً وعربياً.
