617 حالة اشتباه بغسل الأموال وتمويل الارهاب تعاملت معها « وحدة المكافحة» خلال 4 سنوات

617 حالة اشتباه بغسل الأموال وتمويل الارهاب تعاملت معها « وحدة المكافحة» خلال 4 سنوات
أخبار البلد -  

تعاملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع 617 حالة يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الاموال أو تمويل الارهاب خلال أربع سنوات وترواحت بين عمليات الاخطار والاحالات والطلبات الواردة والصادرة من والى الوحدة من الوحدات النظيرة في الدول الاخرى .

وقد بلغ عدد الاخطارات الواردة الى الوحدة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار 527 اخطارا وعدد الاحالات الواردة اليها من الجهات الرقابية والاشرافية والجهات الاخرى المختصة 31 .

وبحسب تقرير رسمي لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حصلت عليه” الدستور” فقد بلغ عدد الطلبات الواردة الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الوحدات النظيرة 31 وعدد الطلبات الصادرة عنها 28 .

وقد جاءت الاخطارات الواردة الى الوحدة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار وهي البنوك العاملة في المملكة وشركات الصرافة وتشركات تحويل الاموال والاشخاص او الشركات الخاضعة لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية فيما جاءت الاحالات من الامن العام ودائرة الجمارك وهيئة الاوراق المالية .

ووفقا للتقرير فقد تمثلت الاخطارات والاحالات الواردة الى الهيئة بحسب نوع المعاملة في نقل اموال عبر الحدود والاشتباه بغسل الاموال وايداع / شراء شيكات وايدعات نقدية والتزوير وحوالات مالية وتسهيلات ائتمانية واختلاس واحتيال وتعاملات ذات علاقة بالاستثمار وتهرب ضريبي وعدم القدرة على التحقق من مصدر الاموال ومعاملات مصرفية ومالية ودولية ومعلومات سلبية بخصوص الشخص نفسه وعدم وضوح النشاط التجاري.

كما تمثلت الاخطارات والاحالات في ان اسم العميل مدرج على قوائم الحظر الصادرة من مجلس الامن وقوائم اخرى وكذلك اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة بدلالة الجرائم الاقتصادية وعمليات على الحساب غير مبررة وفتح حساب لغاية استقبال حوالة فقط ووعم تنفيذ العملية وتمويل عمليات تجارية واعتمادات مستندية وارتكاب قضايا غسل اموال متورطة بقضايا فساد خارج الاردن.

وجاءت الطلبات الواردة الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من وحدات نظيرة من عدة دول من بينها سوريا والعراق ولبنان وبلغاريا والسعودية وارمينيا وأمريكا ومصر والجزائر وقطر وفلسطين وغيرها.

وصدرت من الوحدة طلبات الى وحدات نظيرة في عدة دول من بينها قبرص وتركيا وأمريكا ولبنان وغيرها.
شريط الأخبار التهتموني تبحث تعزيز التعاون لتنظيم قطاع الشحن البحري وتطوير الخدمات اللوجستية هذا هو موعد بدء العمل بالمستشفى الافتراضي الاتحاد الأردني للتأمين يُعتمد كمركز تدريبي دولي بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمن يوضح حول حقيقة وجود كاميرات على طريق الـ 100 لاستيفاء رسوم البطاينة يوجه رسالة بشأن استقالته من حزب إرادة "المياه": مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص ونتوقع بدء تنفيذه منتصف 2025 "الطيران المدني" تُقيّم إعادة تشغيل الطائرات الأردنية إلى مطار بيروت الحكومة: نحترم استقلالية الإعلام الملك يؤكد للرئيس القبرصي حرص الأردن على تعزيز التعاون بين البلدين منحة بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ 18 مشروعا في البترا هل نحن على أبواب أزمة مالية جديدة؟ حسّان يوجه بضرورة التوسع في برامج التدريب المهني لمضاعفة فرص التشغيل مباجثات اردنية سورية حول ملف حوض اليرموك "النقل البري": السماح بتسجيل مركبات الهايبرد للعمل على نقل الركاب بواسطة السفريات الخارجية حسان يؤكد تقديم الحكومة تسهيلات لتطوير الاستثمارات وتوفير فرص تشغيل والوصول لأسواق خارجية تقرير للبنك الدولي يهز أمانة عمان ويكشف بأنها تغرق بالديون.. أرقام وتفاصيل عامر السرطاوي.. "استراحة محارب" وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفاً إدارياً الإعتصام الـ (93) لمتقاعدي الفوسفات .. من يستجيب لمطالبهم في التأمين الصحي؟! .. شاهد الفيديو تعميم حكومي على جميع الوزارات والمؤسسات