عقدت مجموعة العصر للإستثمار اجتماعها غير العادي للهيئة العامة يوم الاربعاء الموافق 12/8/2020 وذلك عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني زووم بحضور نائب رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة ومندوب مراقب عام الشركات زكريا الصمادي كما حضر الاجتماع جمال فلاح مدقق الحسابات من مكتب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات وترأس الجلسة رياض الخشمان نائب رئيس مجلس الادارة وبحضور (16) مساهم من اصل (288) مساهماً يحملون اسهماً بالاصالة والوكالة ما مجموعه (8.602.529) سهماً من اصل كامل رأس المال المكتتب به والمدفوع والبالغ (10) مليون سهم/دينار ما يشكل نسبته (86.02%) من رأس مال الشركة ، حيث حضر الاجتماع (4) اعضاء من اصل (7) اعضاء في مجلس ادارة الشركة
وبين رئيس الجلسة بأن جدول الاعمال يتضمن العديد من المواضيع المعروضة على الهيئة العامة باجتماعها غير العادي للبحث ونوه بأنه استناداً لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة للشركة المساهمة العامة الصادرة عان وزير الصناعة والتجارة والتموين والصادرة بناءً على البند رقم (2) من الفقرة الثانية من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
وبعد ذلك انتقل للمباشرة بجدول الاعمال ومناقشة تعديل المادة (6) من عقد التأسيس لتصبح يتولى ادارة الشركة مجلس الادارة مكون من خمسة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة (1000) سهم
بدلاً من " يتولى ادارة الشركة مجلس الادارة مكون من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمين حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للشركة على الا يقل عدد الاسهم التي يمتلكها عضو مجلس الادارة (1000) سهم" وبعد النقاش تقرر الموافقة على تعديل المادة (6)
كما جرى تعديل المادة (13) الفقرة (أ) من النظام الاساسي لتصبح يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لاحكام القانون
بدلاً من " يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لاحكام القانون وبعد النقاش تقرر الموافقة على التعديل
هذا وقد تم اعادة انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية على البندين الاول والثاني وبعد النقاش قررت الهيئة العامة غير العادية الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالتزكية مكون من السادة
- السيد رياض الخشمان
- مؤسسة تنمية اموال الايتام
- البنك التجاري الاردني
- شركة رم للوساطة المالية
- شركة رسملة للاستثمار
وتفويض مجلس الادارة بالسير بتنفيذ قرارات الهيئة العامة لدى كافة الجهات الرسمية .
