عقد مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل اجتماع الهيئة العامة العادي عبر تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني(Zoom) يوم امس الاثنين الموافق 30/06/2025 بنسبة حضور 79.055% من مساهمي الشركة.
وجاء في الإفصاح المنشور على موقع هيئة الأوراق المالية أن الهيئة العامة صادقت على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 28/04/2024، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، وتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية لتلك السنة.
وأقرت الهيئة العامة البيانات المالية للسنة المنتهية 31/12/2024، كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 1% من رأس المال، دون توزيع أسهم مجانية.
وفي بند إبراء ذمة مجلس الإدارة، وافقت الهيئة العامة على إبراء أعضاء المجلس من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2024.
كما وافقت الهيئة العامة على إعادة تعيين شركة "طلال أبو غزالة وشركاه الدولية" كمدقق حسابات للسنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وفيما يتعلق ببنود أخرى ضمن جدول الأعمال، صادقت الهيئة على تقرير مراجع الحسابات حول الإفصاح عن أثر تغيرات القيمة العادلة لاستثمارات الشركة كما في 31/12/2024.
واختتم الاجتماع بالموافقة على استقالة فضيلة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي من عضوية هيئة الرقابة الشرعية، وتعيين فضيلة الأستاذ الدكتور موسى الضماغ خلفاً له عضواً في الهيئة.
