عقدت شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار وهي بالمناسبة شركة مساهمة عامة محدودة اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعون يوم الخميس الموافق 6/5/2021 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني Zoom ، حيث حضر عبدالله الغويري مندوب مراقب عام الشركات وبحضور حازم صبابة ممثل "PWC"مدققي الحسابات ، وحضر من المساهمين والذين يملكون اسهماً بالاصالة والوكالة ما مجموعهما (19.501.887) سهماً بنسبته (55.72%) والبالغة من رأس مال الشركة (35) مليون سهم ، كما حضر (11) أحدى عشرة عضواً من مجلس إدارة الشركة من أصل (11) أحدى عشر عضواً وتم تعيين مضر القاسم كاتباً للجلسة والدكتور قاسم الزعبي مراقباً لفرز الاصوات.
ترأس الجلسة أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس ادارة الشركة وباشر مناقشة جدول الاعمال والذي يتضمن قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وبناءً على طلب رئيس مجلس الادارة وإجماع المساهمين وافقوا على عدم قراءة وقائع الاجتماع العاديي السابق والذي عقد بتاريخ 20/5/2020 والاكتفاء بالاطلاع على وقائع الاجتماع السابق المنشور على موقع الشركة
أشار رئيس مجلس الادارة بخصوص البند الثاني والمتعلق بتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 31/12/2020 والخطة المستقبلية لها وكما يعلم المساهمين ان شركة دار الدواء تقوم بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بأعمال الشركة خلال السنة المنتهية وكذلك التحديات التي واجهت الشركة وخططها المستقبلية في التقرير السنوي الذي تصدره الشركة حسب الاصول بحيث يتضمن كافة اعمال الشركة وجميع الخطط الخاصة بالشركة للفترة المقبلة
وبمناقشة البند الثالث والمتعلق بتقرير مدقق الحسابات الخارجي فقد افاد مندوب المراقب بأن يتم إعفاء حازم ممثل مدققي الحسابات "PWC" من تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31/12/2020 والرأي الخاص بمدققي الحسابات بحسب احكام إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهنا اشار رئيس مجلس الادارة ان اي مساهم معترض على القرار بانتخاب المدققين ان يسجل اعتراضه حسب ما هو ظاهر امامه وعليه فقد تمت المصادقة والموافقة بالاجماع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية 2020
أفاد رئيس مجلس الادارة الى ان مجلس الادارة عادةً ما يرشح مدقق حسابات خارجي ولكن القرار بيد الهيئة العامة وعليه تم التصويت وأعلن ان اي مساهم معترض على القرار بانتخاب مدققين ان يسجل اعتراضه واظهرت نتيجة التصويت بالموافقة على تعيين PWC كمدققي حسابات الشركة لعام 2021 وتم الموافقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع وتم تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم ، كما تم الموافقة من قبل الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام 2020 وفق احكام القانون
وأعلن رئيس مجلس الادارة عن التصويت على تحويل مبلغ 739.373 دينار من صافي الارباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى الحساب الاحتياطي الاجباري وفقاً لأحكام القانون وأظهرت نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العامة بالاجماع على تحويل مبلغ 739.373 دينار من صافي الارباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى حساب الاحتياطي الاجباري ، كما اعلن عن التصويت على تحويل مبلغ 1.992.003 دينار من صافي الارباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى حساب احتياطي اجباري واظهرت نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العامة بالاجماع على تحويل مبلغ 1.992.003 من صافي الارباح السنوية ، وجرى التصويت ايضاً على قرار تحويل مبلغ 1.268.624 دينار من صافي الارباح السنوية قبل ضريبة الدخل الى حساب الاحتياطي الخاص وتم الموافقة بالاجماع.
