عقدت الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العمومي العادي للهيئة العامة يوم الاحد الموافق 21/6/2020 وذلك عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني ، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة علي محمد ابو طويلة ومندوب مراقب الشركات فاطمة القهيوي والسادة المجموعة المهنية العربية مدققي الحسابات كما حضر 6 مساهمين يحملون اسهماً بالأصالة والوكالة ما مجموعة (755.044) سهماً بنسبة 63% من رأس مال الشركة البالغ (1.200.000) كما حضر ايضاً 5 اعضاء من اصل 6 من اعضاء مجلس الادارة
وجرى خلال الاجتماع تلاوة وقائع الاجتماع السابق وتمت المصادقة عليها والتصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال العام 2019 والخطة المستقبلية ، واستفسر المساهم نضال فوزي شلباية عن المكافأة المذكورة في تقرير مجلس الادارة والبالغة (1370) دينار وقانونيتها وتمت الاجابة عن السؤال من قبل رئيس مجلس الادارة بأن هذا المبلغ هو مكافأة اتعاب نهاية الخدمة وذلك لان السيد احمد امين ابو عساف غير خاضع للضمان وحسب قانون العمل والمادة رقم (32) والتي تنص على ان يحق للعامل الذي يعمل بمدة غير محدودة ولا يخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل اجر شهر عن كل سنة في خدمته الفعلية وتحسب على اساس اخر اجر تقاضاه
كما استفسر المساهم نضال فوزي شلباية عن اقتراض الشركة لمبلغ (252.000) دينار لاستكمال المشروع التجاري دون الحصول على موافقة الهيئة العامة وتمت الاجابة بأن قرار الاستدانة من صلاحيات مجلس الادارة حسب النظام الاساسي للشركة وحسب المادة (45) بند "أ" ( من صلاحيات مجلس الادارة القيام بجميع الاعمال التي تكفل سير العمل في الشركة ) وبند "ج" ( يحق لمجلس الادارة الاستدانة ورهن عقارات الشركة واعطاء الكفالات بمقدار ضعفي رأس مال الشركة )
واستفسر المساهم نضال شلباية عن عدم بيع الشركة لاسهم شركة شيركو واجاب رئيس مجلس الادارة بأن هذه الاسهم تم عرضها للبيع في السوق المالي ولكنه لا يوجد طلب على اسهم شيركو وطلب المساهم شلباية بخطة مستقبلية واضحة لتسييل اموال الشركة ،كما واعلن الرئيس نسبة الموافقة ب83% ونسبة الرفض 17% وبذلك تكون النتيجة النهائية المصادقة على البند
وختم الاجتماع بالمصادقة على التصويت على تقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي وحساباتها الختامية والتصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في 31/12/2019 واعلن الرئيس ان نسبة الموافقة 100% وتم المصادقة عليها
وتم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الاعمال التي تولاها خلال عام 2019 حسب القانون واعلن الرئيس ان نسبة الموافقة 83% ونسبة الرفض 17% وتم المصادقة عليها وانتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 وتحديد اتعابهم ونسبة الموافقة 100% على انتخاب المجموعة المهنية العربية (نسيم شاهين) اجازة 812 وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم وبذلك تم المصادقة على هذا البند
